[原创]常州重案：女老板被骗亿元后突围:常州做法事

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　　吴英最终被浙江省高级人民法院以集资诈骗罪判处死刑缓期二年执行后，一度困扰江苏省常州市民的可能比吴英犯罪性质还要严重的陈晓飞借资11亿元的经济大案开始显山露水常州做法事。

　　2012年5月22日下午，虽然常州市有关方面在“丰岛破产清算案第一次债权人大会”上宣布，自称是原实际控制人的陈晓飞于5月21日被警方执行逮捕，可是，陈晓飞个人借款总额11亿元能否用强制现破产清算的方法解决问题，又一次成了社会各界热议的焦点常州做法事。事发后，中国法律咨询中心对陈晓飞是否构成诈骗罪、常州市丰岛置业有限(以下简称丰岛)能否破产等重大疑难问题出具了法律专家论证意见书。

　　这桩破产案背后常州做法事，丰岛的现股东是怎样遭遇并揭开惊天骗局的呢？

　　常州重案：女老板被骗亿元后突围

　　——对一起开发商“破产案”的调查

　　特约记者／陆承剑 李晓建

　　齐柳明

　　2011年8月，江苏省常州市企业家吴美仙和陈庄灵以2.72亿元合同价收购了常州市丰岛置业有限常州做法事。在拿到法人变更登记证照不久，他们就发现上当受骗了。

　　在吴美仙和陈庄灵积极揭发骗局并维持运转的过程中，他们收购的丰岛却因为一起数额不大的官司被宣布进入破产清算程序常州做法事。

　　面对突如其来的变故，吴美仙和陈庄灵带领团队开始绝地反击常州做法事。他们如能突出重围，其案例将值得那些在商海里打拼和挣扎的人借鉴。

　　柔弱女子——

　　烈士陵前投资兴业

　　1963年12月，吴美仙出生于常州市五星乡一户农家常州做法事。她从小就对军人和部队充满向往。　　2003年8月1日，吴美仙创办了以安排军队荣复退伍军人家属就业为主的常州市一实业有限。从此，她的事业发展可用红红火火来形容。

　　2011年清明节过后，吴美仙应曾任常州市某房地产开发经理的陈庄灵邀请，来到位于常州市兰陵北路西侧的常州市革命烈士陵园常州做法事。

　　在陪吴美仙参观了陵园纪念堂、陈列馆、诗抄碑廊后，陈庄灵说出了请对方来此一游的目的：“烈士陵园对面的丰岛置业有限的老板陈晓飞，想将和开发的地块便宜转让给我，然后去开发广东佛山火车站一个房地产承包项目常州做法事。可是，我没那么多钱，想请你合伙。”

　　此前，吴美仙曾在生意上与陈庄灵有过几次成功合作常州做法事。这次烈士陵园之旅，更令两人一拍即合。

　　在有了初步意向后，吴美仙来到陈晓飞的和开发的楼盘实地考察，然后敲定由陈庄灵去与陈晓飞洽谈常州做法事。她和陈庄灵约定，转让事宜谈成后，由陈庄灵负责工程管理，由吴美仙提供收购资金以及收购后的后勤管理；两人无论各自出资多少，均占50%的股权。

　　2011年8月11日，吴美仙和陈庄灵被通知到常州市某律师事务所签订合同常州做法事。当时，他们看到陈晓飞提供的《股权转让协议》上甲方(转让方)名字为“刘鸿远”、“薛晓天”后，心里不禁有些疑惑：“不是说丰岛的老板叫陈晓飞吗，怎么换成刘鸿远、薛晓天了呢？”

　　“我确实是丰岛的老板常州做法事。过去为了便于运作，我在工商税务登记时用了表哥薛晓天、外甥刘鸿远的名字。”陈晓飞一边解释，一边从包里取出一份《授权委托书》。

　　《授权委托书》写道：“薛晓天、刘鸿远现委托陈晓飞代为签订股权转让相关协议，代办所有交接手续，代为处理所有纠纷，代收股权转让款项，代为处理常州市丰岛置业有限的一切事务常州做法事。”

　　就这样，陈晓飞以2.75亿元的“优惠价”，将丰岛和该有待开发建设的“丰臣南郡苑”二期工程54413平方米商铺与居民楼转让给了吴美仙和陈庄灵常州做法事。

　　双方签订的《股权转让协议》中约定：“吴美仙、陈庄灵现为常州市丰岛置业有限新股东，于2011年8月11日接收原股东100%的股权；资产在本次转让前均没有设定其他任何形式的担保或其他第三人的权利；由于原股东开发的丰臣南郡苑一期562户住宅全部预售完却没有实际交房，由此形成的债务均由原股东薛晓天、刘鸿远承担；转让方保证不侵犯受让方吴美仙、陈庄灵对地上总建筑面积为54413平方米楼盘和房源的开发建设等利益，对以上楼盘与房源没有以名义对外签订过任何施工或买卖等协议，否则应加倍赔偿受让方损失常州做法事。”

　　为了让吴美仙在这份《股权转让协议》上签字，陈晓飞特意向她写了一份《关于自愿承担连带保证责任的承诺书》：“我全程参与了你与薛晓天、刘鸿远2011年8月11日就其常州丰岛股权转让事宜签订《股权转让协议》的整个谈判过程，自愿为薛晓天、刘鸿远在该协议中的义务承担连带责任常州做法事。”担保责任的范围，“包括可不限于股权转让之前常州市丰岛所对外担保、债务、赔偿费、违约金、实现债权的费用、相关税费”。

　　三天后，在陈晓飞的催促与陪同下，吴美仙和陈庄灵领取了股权变更后的法人营业执照、税务登记证、机构代码证常州做法事。

　　发现上当——

　　三斧砍暴经济重案

　　吴美仙将自己的半生积蓄和用超君制衣实业的厂房抵押货款成功收购了丰岛后，一切仿佛恢复了往日的平静常州做法事。

　　2011年11月上旬的一天，吴美仙突然听一位法官朋友说起陈晓飞因犯诈骗罪坐牢和现在法院涉诉的情况后，顿时惊呆了：“难怪陈晓飞在工商税务登记注册上不写他的名字，也难怪陈晓飞将转让收费后仅移交给我几枚公章，还一再借故拖延移交土地证和办公场地日期常州做法事。原来，陈晓飞跟我玩的是金蝉脱壳之计。”

　　2011年11月14日，吴美仙和陈庄灵使出了自救解套第一招——保护现场常州做法事。

　　当天上午8时许，在向当地工商、派出所报告后，吴美仙和陈庄灵按合同约定带人接管了丰岛的办公场所，对陈晓飞原财物和票据逐一进行公证和封存，并对打进来的电话进行录音与整理常州做法事。

　　紧接着，他俩又使出第二招——征文取证常州做法事。

　　2011年11月17日凌晨，一份份飘散着油墨芬香的《常州日报》，被送到当地各机关企业事业单位和广大读者手中，上面刊登的一则公告引人注目：“常州市丰岛置业有限股权已于2011年8月份全部进行转让，按照相关规定和约定，转让之前的所有债务、担保等全部由原股东薛晓天、刘鸿远承担常州做法事。为了进一步了解之前的债务和《商品房认购协议》的签订及履行状况，希望相关利害关系人及时到登记，以便进行核实(已发现有人用假公章对外行骗)。”

　　吴美仙和陈庄灵的这一招果真灵验常州做法事。几天工夫，他们就收集了陈晓飞采取惯用手段欺骗无辜群众的大量证据。其中，陈晓飞以开发建设常州市革命烈士陵园对面一地块为借口，以名义担保，先后对外融资或借款7亿多元；同时，陈晓飞通过关系将存在农业银行九龙支行的1.4亿元出售商品房的收入违法转入他个人账户后挪作他用，还对一期预售房重复出售17套；在把的股权100%转让后，陈晓飞仍背着吴美仙等人，用原建房图纸和虚假印章将转让合同规定由吴美仙、陈庄灵开发建设的二期楼盘及商铺提前签约预售给了徐某、黄某、刘某等人8套，仅此一项，手工开具收据总计金额就高达2200多万元。

　　接着，吴美仙和陈庄灵使出自救第三招——巧借东风常州做法事。2011年11月21～23日，他们带着陈晓飞涉嫌犯罪的证据材料连续三天去常州市公安局经侦支队报警。与此同时，有人举报陈庄灵和吴美仙有违法犯罪行为。后经公安机关证实，举报人是想用假举报来转移警方的视线。

　　由于找公安局不顺利，吴美仙和陈庄灵转而找市政府常州做法事。2011年11月27日，他们分别给时任市委书记范燕青和市长姚晓东写了《关于要求对陈晓飞涉嫌合同诈骗犯罪行为立案查处的请求》和《丰岛现股东配合政府解决预售房业主担忧问题的请求》信函。

　　据记者了解，从江苏省委副秘书长岗位调到常州市任市长不久的姚晓东认真圈阅了这两封信和证明材料，及时作出了批示：“请市政法委、公安局认真调查这两封来信反映的情况，如属实要一查到底，无论涉及何人，决不姑息迁就常州做法事。”

　　不久，陈晓飞被常州市公安局刑事拘留，其非法融资数亿元之事很快被暴露于阳光之下常州做法事。

　　雪上加霜——

　　遭遇破产清算

　　陈晓飞落网及丰岛置业有限的股权100%转让给吴美仙和陈庄灵这两则消息，让常州市许多市民——特别是562户早就向丰岛交了预售款却拿不到房子的市民感到振奋常州做法事。“让我们感到见证‘奇迹’的事，还不止这些。”562名业主代表顾成伟、王剑等人对记者说。

　　2011年3月，陈晓飞等人在上海用常州市丰岛置业有限的公章与福建莆田商人陈志伟先后签订了三份借款合同，借款总额为9500万元人民币，约定月息为1.6分，还款期限为2011年9月28日，逾期罚金为每日3‰常州做法事。2011年11月下旬，吴美仙和陈庄灵收到上海市长宁区法院寄来的传票——陈志伟要求法院判令丰岛偿还本息共计1亿多元。

　　在收购丰岛后，吴美仙和陈庄灵准备了1亿元资金，原本用来解决有关楼盘收尾和交付工作常州做法事。这笔钱如被上海长宁法院判决给陈志伟，数百名业主的“交房梦”将又一次破灭。

　　面对这一数额惊人的涉诉纠纷，吴美仙和陈庄灵一边给常州市市政府、公安局送去《关于陈志伟在上海诉丰岛借款案件的情况汇报》，一边与办案法院交涉常州做法事。

　　不久，丰岛收到上海市长宁区法院寄来的同意陈志伟撤诉的裁定书常州做法事。

　　2011年12月30日下午，常州市到处张灯结彩，市民们沉浸在喜迎元旦和春节的气氛中常州做法事。吴美仙和陈庄灵却一点儿也高兴不起来。他们刚处理完陈志伟索要上亿元借款纠纷并安抚好来访业主，又被通知去常州市中级人民法院签收一份《破产还债申请书》。这意味着，纠纷缠身的丰岛，又面临一场灭顶之灾。

　　“我们收购丰岛置业有限的时候，《股权转让协议》上清清楚楚地写着不欠外债，怎么有人向法院提出破产还债申请了呢？”吴美仙和陈庄灵一头雾水常州做法事。可在读完法律文书并听了法官的解释后，他们了解了事情的来龙去脉。

　　原来，在签订《股权转让协议》之前的2011年7月10日，常州市巨凝向常州市新北区法院提起民事诉讼，要求丰岛支付320.9万元货款常州做法事。根据原告巨凝集团提出的财产保全申请，法院冻结了被告常州市丰岛置业有限的银行存款350万元。

　　2011年11月9日，该案的判决下达常州做法事。“缺席”庭审过程的丰岛被判决向巨凝支付欠款320.9万元。两个月后的2012年1月9日，巨凝以丰岛不能清偿到期债务为由，向常州市人民法院申请宣告丰岛破产还债。

　　一波未平，一波又起常州做法事。带着对“破产”的重重疑虑和巨大压力，吴美仙和陈庄灵来到了常州市中级人民法院。

　　“这种讼诉存在明显疑点：一是没有明确被告，判决书上写你们是被告人，可你们今天来法院才知道被人起诉之事；二是法院须经两次传唤未到庭参加诉讼的才能作出缺席判决，可判决书上写仅传唤一次未到庭就判决了常州做法事。判决书上写道，本案审理前就冻结被告350万元银行存款。那么，按法律程序申请人没有向法院申请执行已冻结的银行存款，就向我院递交对你们的破产申请，其行为应属程序违法。你们赶紧针对这个破产申请写一份异议书送来。”常州市中级法院立案庭的一位法官对吴美仙和陈庄灵说。可是，当吴美仙和陈庄灵将写好的《异议书》送到常州市中级人民法院时，却被告知此案已转到钟楼区人民法院受理。以后，钟楼区人民法院签收了《异议书》。可至今也没有按法律规定作出裁定或答复。

　　常州市政府一位官员告诉记者，在2012年元旦过后的一次办公会议上，姚晓东市长针对有关方面提出的丰岛破产问题指出，先查清群众反映强烈的陈晓飞问题，暂缓登报“破产清算”常州做法事。可在2012年2月9日，《常州日报》刊发了《丰岛置业昨起破产清算》一文。文章写道：“备受关注的丰臣南郡楼盘有了最新动态——昨天该楼盘开发商常州市丰岛置业有限因债务问题，被债权人申请强制破产。”

　　几天后，由常州市政法委一位领导负责的清算领导小组进驻丰岛，开始着手破产清算工作常州做法事。

　　常州市丰岛置业有限一旦破产，意味着从来没有担任法定代表人和股东的陈晓飞以丰岛置业有限名义担保所借的7亿多元债务，将由现在的股东承担，所有债权人也只能在破产清算结果出来后按比例受偿常州做法事。

　　这样的结果，是吴美仙和陈庄灵不愿意看到的常州做法事。为此，他们在龙年春节期间背着一大包材料，往返于常州和北京之间上访。

　　2012年4月25日，他们盼来了“常州市丰岛置业有限破产管理人”一个答复常州做法事。关于他们要求撤回破产申请的要求，答复为“法院早已在1月17日裁定受理(破产申请)，已不存在撤回的可能”。

　　专家论证——

　　破产裁定被指违法

　　2012年5月22日，常州市丰岛破产清算案第一次债权人大会如期举行常州做法事。接到通知的286名债权人与562名购房业主等上千人中，许多人手持当天新华社发表的《改判死缓，吴英案尘埃落定》的报纸走进会场。其中，以顾成伟为首的10名业主代表联名写好了《十问清算组破产有何据》。可是，会议仅宣布了陈晓飞在一天前被公安执行被捕的消息和政府年底向业主交房的承诺，没有对原先就拟写好了的丰岛破产议案进行举手表决，这让吴美仙和陈庄灵及与会者透过破产疑云看到了黎明的曙光。

　　2012年5月，中国法律咨询中心根据丰岛方面提供的200份案件证据材料，组织北京大学法学院教授陈兴良、中国人民大学法学院破产法研究中心主任王欣新等刑法、民商法、法和破产法专家，对常州市丰岛置业有限的破产案进行了论证常州做法事。

　　对陈晓飞借款、担保及“一房多卖”等行为，专家分析认为“涉嫌刑事犯罪”，“不排除其具有构成合同诈骗罪、职务侵占罪、伪造和企业印章罪、挪用资金罪这四种犯罪的可能性”常州做法事。

　　对丰岛被巨凝申请破产一案，专家进行了详尽论证常州做法事。

　　上述专家出具的《关于常州丰岛破产纠纷案的法律咨询意见》显示，巨凝申请宣告丰岛破产的依据是一份审计报告常州做法事。这份由常州市房管局委托江苏苏亚金诚会计师事务所有限所做的审计报告认为，丰岛财务报表反映“账面资产虽然大于负债，可资金链已断，造成开发项目停工……”，“大量的未决诉讼和到期借款不能偿还，处于资不抵债的破产状态”。

　　对法院裁定受理巨凝对丰岛的破产申请的做法，专家论证意见认为有三个方面的问题：法院受理该案不符合《企业破产法》的规定，巨凝的行为不符合经济理性，本案的会计师审计报告存在严重问题常州做法事。

　　关于法院受理破产申请不符合法律规定的问题，专家通过对常州市钟楼区法院相关裁定书的内容分析认为，“法院受理巨凝对丰岛破产申请的根据并不充分”常州做法事。《企业破产法》第二条规定：“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。”《法律咨询意见》认为：“依照该条规定，企业破产原因需要同时具备两个条件，一是企业法人不能清偿到期债务，二是资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力。”作为本案破产申请人的巨凝所主张的到期债权仅为300万元，而丰岛的资产与其全部债务均过亿元，巨凝主张的债权仅占其中极小比例。巨凝的主张除了能够证明自己的债权不能到期获得清偿外，并不能证明丰岛的全部资产不足以清偿全部债务或者对全部债务明显缺乏清偿能力。

　　关于巨凝的行为“不符合经济理性”的问题，《法律咨询意见》认为：一方面，“巨凝起诉丰岛的案件已经胜诉，如果请求强制执行，巨凝可以获得诉讼标的百分之百的利益；如果通过丰岛破产程序，巨凝只能按照清偿比例获得执行标的的部分利益”常州做法事。另一方面，“巨凝如果请求强制执行，可以较为方便的获得胜诉标的利益；如果通过破产程序，则费时费力也只能获得按比例的部分清偿”。所以，“任何一个有经济理性的企业都不会在普通民事案件胜诉的情况下去申请被执行人破产”。

　　关于“本案的会计师审计报告存在严重问题”的问题，《法律咨询意见》认为：首先，“房管局无权进行审计委托”，在这样的情况下作出的审计报告“不具有法律效力”；其次，审计报告本身“也存在严重问题，在许多方面失去应有的专业性”常州做法事。《法律咨询意见》引用了审计报告的内容作为例证：“本次审计受资料限制，账面资产和负债未能全部获取充分和适当的审计证据”；“‘财务报表反映账面资产大于负债’，却断言丰岛‘处于资不抵债的破产状态’，明显缺乏专业依据”。

　　此外，专家认为“法院受理巨凝对丰岛破产申请程序上存在诸多问题”常州做法事。比如，法院审理巨凝破产申请时，“未要求其提供证明丰岛不能清偿到期债务的证据不符合法律规定”。

　　鉴于钟楼区人民法院裁定受理巨凝提出的破产清算申请“没有法律依据，且其程序上也存在问题”，专家论证认为“应予撤销”常州做法事。

　　一家仅欠债300万元的企业，怎能撬动一家拥有上亿元资产的破产？借贷11亿元的是个人，岂能让一家替个人偿还债务？本刊对这起重案将继续关注，跟踪报道常州做法事。

　　(摘自《法律与生活》半月刊2012年6月下半月期)

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