斩断桃花法事:大连再生资源交易所及209会员单位厦门赢天下商品交易有限公司违法事实

　　从全国企业信用信息公示系统查询得知以下事实：

　　大连再生资源交易所有限公司，公司注册所在地为辽宁大连，备案登记信息：注册号：912102315944461210 ，法人代表：孔德春，经营范围为商品交易服务；与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记托管结算服务；仓储；货运代理；再生资源交易市场网络技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询；经营国内广告业务；会议及展览展示服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；互联网药品信息服务（凭资格证书经营）；互联网信息服务（凭许可证辽宁省内经营：不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；投资咨询；项目投资；受托资产管理；金融信息服务斩断桃花法事。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　违法事实陈述：

　　（一） 涉嫌非法经营斩断桃花法事。

　　从 2016年7月 14日商务部公布的部分不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复中，大连再生资源交易所有限公司名列其中斩断桃花法事。根据公司法规定，企业不应该超出公司备案的经营范围。《条例》第73条第一款：“公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款。其中，变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。”该平台及会员单位并没有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质，涉嫌非法经营。

　　1.违反《原油市场管理办法》（中华人民共和国商务部令2006年第24号）斩断桃花法事。

　　2.违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）第六条规定斩断桃花法事。

　　3.违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）第一至第六条规定斩断桃花法事。

　　4.违反（证监发【2013】74号）《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》斩断桃花法事。

　　5.违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定斩断桃花法事。

　　6.违反《期货交易管理条例》第八十九条规定

　　（二）涉嫌诈骗

　　大连再生资源交易所有限公司及209会员单位厦门赢天下商品交易有限公司斩断桃花法事，披着合法公司的外衣干着非法的事，以欺骗手段虚构事实，隐瞒真相，设置骗局，以合法形式掩盖非法目的，以现货为名经营期货，引进路透、彭博新闻社等外国数据作为成交价格，以低保证金（保证金低于货款总价20％）招揽客户、诱导客户入金参与杠杆投资交易，通过高昂的各种费用和不公平的制度让客户亏损，直接榨取客户的钱财！

　　1.宣传所谓资金银行第三方托管，实际是客户与银行网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位，在银行开设的账户仅仅为结算账户，银行只负责资金划转，而并非第三方托管，实际情况是投资者入金时不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了大连再生资源交易所有限公司会员单位的帐户斩断桃花法事。通过银行流水就知道了，而不是他们宣传的国际市场。

　　2.“现货交易”本质上是非法期货交易,非法期货的认定标准应当从两方面来进行判断是否构成期货交易斩断桃花法事。一是形式上是否构成期货交易。形式的判断要素包括：标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易则为期货交易。本人在电子商务平台上从事“大连油”交易，并没有收到任何实物，而是进行如标准化合约、集中交易、双向交易、价格连续波动、做市商交易、可在日内订立和终止合约（T+0）以及进行无负债结算，完全符合期货交易的基本特症等。而从事期货交易需经过证券监管部门批准，因此行为人可能构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发 〔2011〕 38 号，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日（T+5）。在该平台上，交易者可以连续竞价同一交易品种，属非法交易，且交易时间违规。在该平台上，连续交易时间为6:00——第二天早上4:00，不符合期货交易的规定时间。　二是实质上是否构成期货交易。实质上的判断要素包括：交易的目的并非转移商品所有权，而是期望在价格波动中赚取差额利润。交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要素，即可认定为期货交易。法律专家认为，认定是否为期货并不是看该交易中是否使用了“现货”之名，而是看是否采取了“期货”之实。而且法院所确定的规则不仅适用于“现货白银”，也适用于“现货石油”、“现货再生铜”等类似的交易行为。

　　3. 违规开户斩断桃花法事。大连再生资源交易所有限公司209会员单位在没有提供风险确认说明书，甚至没有客户签字的情况下，只需提供身份证和银行卡即可开户的方法，已经违法。根据根据国发〔2011〕 38号、国办发〔2012〕37号文件精神，公司接受客户委托为其进行现货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。该公司只在索取了用户的身份证和银行卡信息后，在没有任何风险警示和书面合同甚至口头协议的情况下，进行开户，已经违规。且公司规定，在用户提供了相关证件后，需要签订协议。本人并未接收到任何协议的签订和风险警示。

　　4、其平台交易软件严重卡盘斩断桃花法事。在2个月的时间里，大连再生资源交易所的现货交易软件多次出故障，交易期间后台软件升级，交易期间行情软件卡盘长达一个多小时，交易软件无法登陆，盘面行情错误，除此之外，数据波动异常。与现货白银相比，在同一点位，同一时间段内下跌波动指数一样，而上涨波动指数却比现货白银少9个点点差。感觉大连再生资源交易所有限公司的平台存在问题，已经造成账户亏损，从超范围经营、违规开户、入金存管、交易内容到软件卡顿均存在问题。在整理本文之前，我联系到了大连再生资源交易所有限公司招商处的员工，该员工向我透露了部分相关交易行为。当然，中途也联系到同样在此平台做单的亏损客户不下20人。 而我短短两个月被诱导在大连再生资源交易所有限公司平台进行了现货原油交易，造成亏损金额112925.13元，怀疑诈骗！！！

　　（三）涉嫌聚众赌博

　　大连再生资源交易所有限公司交易平台是赌博平台的模式，招揽众多客户参与所谓的投资交易，其实质是让会员与客户互为对赌，这不是投资，纯粹是赌博，实行做市商的模式就是聚众赌博，达到公司座庄抽头渔利的目的（收取高额的手续费，点差，仓储延时费，头寸等）斩断桃花法事。

　　综上所述，大连再生资源交易所有限公司及会员单位的所作所为已构成非法经营罪、诈骗罪和聚众赌博罪斩断桃花法事。因此，客户与大连再生资源交易所有限公司及会员单位的一切交易都是无效的， 无论哪个会员单位招揽客户进行交易，会员单位均是在大连再生资源交易所有限公司的授权和许可之下进行的交易。大连再生资源交易所有限公司为双方交易提供设施便利和制度安排，在整个非法交易中起核心、领导作用，应当对非法收取的全部客户本金及手续费承担返还并赔偿损失责任。

　　斩断桃花法事我们的心声：

　　大连再生资源交易所有限公司及会员单位是作弊的赌场、吃人的老虎机，该诈骗中心及其会员单位为了一己私利，惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓斩断桃花法事。我们请求辽宁省各级政府及公安部门联合执法，依法查处这个诈骗团伙的违法违规行为，帮助我们这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资及相关损失、维护受害人的合法权益，斩断骗子公司非法财路，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！

上裱上香代上香供香代人祈福如下：

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